El trabajo coordinado entre las autoridades de diferentes países del hemisferio permitió destapar una organización criminal transnacional que comete crímenes de diversa procedencia. ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia.
LEER TAMBIÉN
Gigantesca operación contra los estafadores. Nos engañaron con visas de trabajo falsas en Estados Unidos. Foto:Fiscalía General
Su engaño fue casi perfecto, hasta el punto de convencer a sus víctimas de la estafa de que estaban tramitando visas para Estados Unidos, documentos elaborados con asombrosa precisión.
LEER TAMBIÉN
19 capturados
Según la Fiscalía General, “La acción de las diferentes dependencias policiales y las respectivas fiscalías permitió la captura de 19 personas acusadas de coordinar para defraudar a ciudadanos interesados en obtener visas de trabajo a Estados Unidos”.
LEER TAMBIÉN
Agrega el informe: “La Fiscalía General de la República en Colombia, a través del delegado de Finanzas Criminales y su Dirección Especial contra el Lavado de Activos, demostró que los integrantes de esta red criminal se hacían pasar por funcionarios de diferentes agencias de Estados Unidos y, de esta manera, hacían creer a las víctimas que participaban en un proceso oficial que les permitiría obtener sus visas de trabajo o H-2B (visa de trabajo temporal, para no inmigrantes para que puedan ser contratados en trabajos como hotelería, construcción, jardinería).
LEER TAMBIÉN
Operaciones contra estafadores. Emitieron visas falsas para trabajar en Estados Unidos. Foto:Fiscalía General
Oficinas en los barrios Robledo y Cabañas, en Medellín
La Fiscalía también informó que para procesar Las supuestas visas de trabajo en Estados Unidos tenían oficinas ubicadas en los barrios de Robledo y Cabañas de Medellín, capital de Antioquia.
LEER TAMBIÉN
Allí había «toda la infraestructura necesaria para la falsificación de documentos, como una prensa de hierro manual con el sello del Departamento de Estado de Estados Unidos y el contexto visual para fortalecer el engaño a las víctimas con la suposición de que fueron contactadas por funcionarios de entidades gubernamentales de Estados Unidos.
Engañaron a sus víctimas con visas falsas para trabajar en Estados Unidos. Foto:Fiscalía General
En el desarrollo de la actividad criminal se utilizó identificación gubernamental falsa, incluidas tarjetas de seguro social y tarjetas de residente permanente de los Estados Unidos. «Esta fachada se apoyó con documentos oficiales y sellos falsos, con los que lograron ganarse la confianza de los ciudadanos interesados en los trámites de visa», dice el informe.
LEER TAMBIÉN
Motivaron a la población a registrarse en páginas web que pretendían ser sitios oficiales.
Pagos millonarios: entre $50.000 y $90.000
Los interesados tuvieron que transferir entre 50.000 (más de 189 millones de pesos colombianos) y 90.000 dólares (la cifra supera los 341 millones de pesos colombianos) a personas en Miami, Houston, Boston y Chicago, entre otras ciudades de Estados Unidos. Uno de los destinatarios designados de los recursos sería un abogado de inmigración, quien afirmó trabajar para el gobierno estadounidense y con quien se concretaría la asignación de citas y la obtención de visas.
Las investigaciones permitieron identificar a cerca de 700 víctimas ubicadas en 15 países de América del Sur y el Caribe; quienes fueron defraudados por 2.5 millones de dólares, dinero que habría sido distribuido entre los integrantes de la red ilegal en diferentes países. La Fiscalía General de Colombia continúa rastreando las sumas que se cree ingresaron al territorio nacional.
LEER TAMBIÉN
Tres personas fueron capturadas en Colombia. Se les atribuye la creación de páginas falsas en el sitio web, a través de las cuales reclutaban a las víctimas, las contactaban y se encargaban de realizar toda la operación logística y operativa que les permitía asegurar el depósito del dinero en cuentas en Estados Unidos, hechos que venían realizando desde julio de 2023.
Se trata de una mujer y dos hombres, requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida – Estados Unidos, por cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.
LEER TAMBIÉN
Durante las diligencias de allanamiento se incautó documentación falsa de distintas agencias de Estados Unidos, 27 tarjetas de autorización de empleo con datos biográficos de distintos ciudadanos, 21 tarjetas de beneficios, tarjetas de crédito, pasaportes, 19 cartas de bienvenida de distintas empresas, 20 formularios de visa H2B, 20 dispositivos de almacenamiento de información y poco más de 28 millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.
Las personas capturadas en Colombia quedan a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar trámites de extradición, en cabeza de la Dirección de Asuntos Internacionales.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Consulta más noticias
La Selección Colombia confirma su calendario. Foto:
