La Oficina del Fiscal ha logrado el juez de seis presuntos miembros de la red penal conocida como «Los Óscares», que sería responsable de lavar propiedades en unos 569,000 millones de pesos, a través de diversas maniobras comerciales y financieras.
Estas personas aparecieron como contadores, revisores fiscales, secretarios y socios de 23 que importan compañías que crearían para permitir la entrada incorrecta al país de bienes de los Estados Unidos y China.
Estas compañías tenían Medellína y La Estrella (Antioquia), Barranquilla y Galapa (Atlantic) como residencia fiscal. Las actividades de investigación entienden que trabajaron en períodos cortos y que sus representantes legales no tenían capacidad económica, financiera y operativa para apoyar el origen legal del dinero.
Aquellos que están indicados en esta red ilegal están atrapados en ocho ingenieros de búsqueda, a los cuales los servidores de la Dirección Especializada del Cuerpo de Investigación Técnica (CTI) para investigaciones financieras, con el apoyo del Ejército Nacional. Las computadoras, los documentos relacionados con la constitución y el token, que se utilizarían para realizar movimientos financieros se incautan.
La entrada: los colombianos «Ócare» se publicaron por primera vez en noticias confidenciales.
